公司治理

      審計委員會

      審計委員會職責

      審計委員會由全體獨立董事董事組成，旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

       

      審計委員會職權

      審計委員會主要職權包括：

      1. ◎年度財務報表
      2. ◎稽核及會計政策與程序
      3. ◎內部控制制度暨相關之政策與程序
      4. ◎重大之資產或衍生性商品交易
      5. ◎重大資金貸與背書或提供保證
      6. ◎募集或發行有價證券
      7. ◎經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
      8. ◎公司風險管理
      9. ◎評估內部控制系統的有效性
      10. ◎簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
      11. ◎簽證會計師之委任、解任或報酬
      12. ◎財務、會計或內部稽核主管之任免
      13. ◎公司之併購事項
      14. ◎其他公司或主管機關規定之重大事項

       

      審計委員會成員

      成員 職稱 姓名 主要經(學)歷
      召集人 兼 委員 獨立董事 楊慶祺 California State University Fullerton, BS in Business Administration
      橋椿金屬(股)公司/執行長
      委員 獨立董事 許廉凱 國立政治大學法律系 
      六暉控股股份有限公司執行長
      六暉控股股份有限公司總經理
      六暉實業股份有限公司總經理
      PT. LUHAI INDUSTRIAL 總經理
      廈門廈暉橡膠金屬工業有限公司總經理
      六暉橡膠金屬工業(昆山)有限公司總經理
      廈門廈暉橡膠金屬工業有限公司董事
      委員 獨立董事 王冠祥 中興大學機械研究所碩士 
      力山工業(股)公司總經理

       

      113年度運作情形

       

      113 年獨立董事溝通情形（內部稽核主管）

       

      113 年獨立董事溝通情形（會計師）