董事會簡介
董事會成員簡歷
選(就)任日期 | 任期(年) | 初次選任日期 | 主要學(經)歷 | ||
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董事長 | 謝明凱 |
111/06/22 |
3 |
109/6/10 |
國立政治大學經營管理碩士 大陸南開大學經濟研究所碩士 太極能源科技(股)公司董事 太極能源科技(股)公司總經理 |
董事 | 謝清福 | 111/06/22 | 3 | 109/6/10 | 國立政治大學EMBA 北市高工機械製圖科畢聯勤軍車廠設計員 野牛工業(有)公司業務員 |
董事 | 馬代良 | 111/06/22 | 3 | 111/06/22 | 國立台灣大學材料科學與工程學系暨研究所 國家中山科學研究院材料光電所長晶計畫主持人 |
董事 | 何家驊 |
111/09/14 |
3 | 111/09/14 | 台灣大學物理博士 鴻海公司資深處長 華邦電子處長 |
獨立董事 | 楊慶祺 | 111/11/18 | 3 | 111/11/18 | California State University Fullerton, BS in Business Administration 橋椿金屬(股)公司/執行長 |
獨立董事 | 王冠祥 | 111/11/18 | 3 | 111/11/18 | 中興大學機械研究所碩士 力山工業(股)公司總經理 |
獨立董事 | 許廉凱 | 111/11/18 | 3 | 111/11/18 | 國立政治大學法律系 六暉控股股份有限公司執行長 六暉控股股份有限公司總經理 六暉實業股份有限公司總經理 PT. LUHAI INDUSTRIAL 總經理 廈門廈暉橡膠金屬工業有限公司總經理 六暉橡膠金屬工業(昆山)有限公司總經理 廈門廈暉橡膠金屬工業有限公司董事 |
董事會專業性、獨立性
依據本公司「公司治理實務守則」第 24條,董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事會多元性
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司於 2022年訂定之「公司治理實務守則」第24條中,訂定「董事會成員多元化之政策」,政策指出:董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方成(如:性別、年齡等)、專業技能及產業經歷、專業知識與技能(如:法律實務、財務會計等)。
本公司現任董事會由7位董事組成,包含 3 位獨立董事及 4 位非獨立董事,董事皆為產學界賢達。本公司注重董事會成員組成之性別平等,並以提高女性董事席次至三分之一( 即 33% ) 以上為目標,未來將盡力增加女性董事席次,以達成目標。
董事會多元能力
商務與供應 | 機械與工程 | 財務與金融 | 電子與光電 | 財務與會計 | 風險管理 | ||
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董事長 | 謝明凱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
董事 | 謝清福 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
董事 | 馬代良 | ✓ | |||||
董事 | 何家驊 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
獨立董事 | 楊慶祺 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
獨立董事 | 王冠祥 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
獨立董事 | 許廉凱 | ✓ | ✓ |